Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент согласовали проект директивы о конфискации «криминальных активов» в ЕС, которую Брюссель намерен в будущем использовать как часть юридического обоснования для конфискации подсанкционных российских активов. news.rambler.ru »
2023-12-12 14:38 / Испания
Водители сервисов по доставке еды во всем мире могут использоваться криминальными структурами для доставки наркотиков и других запрещенных товаров, сообщила штаб-квартира Интерпола. news.rambler.ru »
2020-04-30 15:26 / Испания
Судя по озвученным трем случаям, которые ранее прошли правозащитную экспертизу, причины бегства предпринимателей из России можно свести примерно к одной схеме. news.rambler.ru »
2018-03-06 12:58 / Испания
Представительство китайского банка в Мадриде (Испания) смогло провести несколько операций по легализации криминальных доходов на сумму в 100 миллионов долларов. news.rambler.ru »
2016-06-13 08:06 / Китай
Представительство китайского банка в Мадриде (Испания) смогло провести несколько операций по легализации криминальных доходов на сумму в 100 миллионов долларов. novoteka.ru »
2016-06-13 08:00 / Экономика и бизнес->Финансы и ценные бумаги->Деньги
