СМИ: «Русская мафия» в Таррагоне успела отмыть 62 млн евро
Испанская пресса публикует новые подробности операции по задержанию предполагаемых участников преступной группировки, которую СМИ называют «русской мафией». noticia.ru »
2016-06-29 10:10
Темы дня / отмыть - Последние новости
Результатов: 3
Мадридское отделение китайского ICBC могло отмыть почти 100 млн долларов
Китайские преступные группировки передавали в филиал китайского банка ICBC в Мадриде наличные в рюкзаках и коробках, а банк затем переводил эти деньги на счета в Китае в рамках схемы по отмыванию денег на 100 млн долларов, сообщили в прокуратуре Испании. novoteka.ru »
2016-06-13 05:03 / Экономика и бизнес->Финансы и ценные бумаги
Мадридское отделение китайского ICBC могло отмыть почти 100 млн долларов (3)
Китайские преступные группировки передавали в филиал китайского банка ICBC в Мадриде наличные в рюкзаках и коробках, а банк затем переводил эти деньги на счета в Китае в рамках схемы по отмыванию денег на 100 млн долларов, сообщили в прокуратуре Испании. novoteka.ru »
2016-06-13 05:03 / Экономика и бизнес->Финансы и ценные бумаги