Испания начала расследование в отношении руководства подразделения китайского банка ICBC в Люксембурге, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. news.rambler.ru »
2017-09-12 19:22 / Люксембург
Испания начала расследование в отношении руководства подразделения китайского банка ICBC в Люксембурге, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. novoteka.ru »
2017-09-12 19:17 / Экономика и бизнес->Финансы и ценные бумаги
Европейское отделение крупнейшего банка мира, согласно утверждению судебных властей Испании, проводило легализацию преступных доходов. Об этом заявили в Национальной судебной палате Испании. Информация об этом также появилась в испанских СМИ. novoteka.ru »
2017-09-12 09:40 / Экономика и бизнес->Финансы и ценные бумаги
ЕРЕВАН, 12 сентября. /АРКА/. Европейское отделение крупнейшего банка мира, по утверждению судебных властей Испании, осуществляло легализацию преступных доходов. Как сообщает vestifinance.ru, об этом в понедельник заявили в Национальной судебной палате Испании. novoteka.ru »
2017-09-12 09:00 / Происшествия
Представительство китайского банка в Мадриде (Испания) смогло провести несколько операций по легализации криминальных доходов на сумму в 100 миллионов долларов. news.rambler.ru »
2016-06-13 08:06 / Китай
Представительство китайского банка в Мадриде (Испания) смогло провести несколько операций по легализации криминальных доходов на сумму в 100 миллионов долларов. novoteka.ru »
2016-06-13 08:00 / Экономика и бизнес->Финансы и ценные бумаги->Деньги
Китайские преступные группировки передавали в филиал китайского банка ICBC в Мадриде наличные в рюкзаках и коробках, а банк затем переводил эти деньги на счета в Китае в рамках схемы по отмыванию денег на 100 млн долларов, сообщили в прокуратуре Испании. novoteka.ru »
2016-06-13 05:03 / Экономика и бизнес->Финансы и ценные бумаги
Китайские преступные группировки передавали в филиал китайского банка ICBC в Мадриде наличные в рюкзаках и коробках, а банк затем переводил эти деньги на счета в Китае в рамках схемы по отмыванию денег на 100 млн долларов, сообщили в прокуратуре Испании. novoteka.ru »
2016-06-13 05:03 / Экономика и бизнес->Финансы и ценные бумаги
ПЕКИН, 25 фев РИА Новости, Иван Булатов. Китайский банк ICBC призывает Испанию какможно скорее отпустить из-под стражи трех сотрудников банка, задержанных поподозрению вотмывании денег иуклонении отуплаты налогов. novoteka.ru »
2016-02-25 18:29 / В мире->Азия->Китай
В Испании пять работников филиала крупнейшего банка Китая ICBC были задержаны во время обыска. Осведомленный источник сообщил, что среди задержанных числится директор испанского филиала банка. novoteka.ru »
2016-02-18 15:24 / Экономика и бизнес->Финансы и ценные бумаги->Деньги->Банки
ПЕКИН, 18 фев РИА Новости, Иван Булатов. Адвокаты ируководство китайского банка ICBC отправились вИспанию, где водном изфилиалов банка прошли обыски, пишет газета China Daily соссылкой назаявление банка. novoteka.ru »
2016-02-18 07:29 / Происшествия->Криминал
